ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO

El Banco Nacional de Cuba cuenta con una Estrategia  para el Enfrentamiento contra el  Lavado de Activos, Financiamientos al Terrorismo y la Proliferación de Armas compuesta por  8 Capítulos enfocados en desarrollar medidas preventivas con el objetivo de efectuar un estricto cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la Instrucción 26/13, Instrucción 26/13 (Bis) de la Oficina de Supervisión Bancaria  y en la Resolución 51/13 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, los principios básicos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),  vinculadas a los cinco componentes del Sistema de Control Interno establecidos en la Resolución 60/11 de la Contraloría General de la República.

Esta Estrategia tiene la misión de elevar la prevención, detección y enfrentamiento a las ilegalidades y manifestaciones de corrupción mediante el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la disciplina laboral que limiten el lavado de activos, la proliferación de armas de destrucción masiva y el financiamiento al terrorismo. Para ello se desarrollan acciones por las distintas unidades organizativas, las cuales son analizadas y supervisadas trimestralmente por el Oficial de Cumplimiento.

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